Revista de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California
 DELITOS RELACIONADOS CON REGISTROS FISCALES
 DELITOS FISCALES COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS
 ROBO EN RECINTO FISCAL O FISCALIZADO
 ROBO DE COMBUSTIBLE QUE NO CUENTE CON TRAZADORES
Hoy en día y derivados de las nuevas atribuciones de fiscalización del SAT
conviene estar bien informado y bien asesorado para evitar incurrir en delitos fiscales,
es válido asesorarse para pagar menos, pero siempre hacerlo dentro del marco legal,
y si por cualquier motivo nos vemos involucrados en un delito fiscal es conveniente
asesorarse por un abogado especialista en materia penal-fiscal. No cualquier
penalista, ni fiscalista, conoce la materia, ésta es muy técnica y presenta ciertas
peculiaridades que la diferencian de una y otra materia, como lo es las condiciones y
requisitos para obtener la libertad provisional bajo caución o para que un sentenciado
por delito fiscal sea merecedor de un beneficio preliberacional, ya que para ello el
interés fiscal debe de estar satisfecho o garantizado a satisfacción del Fisco Federal.
Obligaciones antilavado:
Desde que México se hizo miembro del GAFI (Grupo de Acción Financiera
Internacional) en el año 2000, ha tenido que someterse a los acuerdos adoptados
por el grupo en materia de terrorismo y blanqueo de capitales provenientes de
operaciones criminales, en un inicio terrorismo y narcotráfico, pero hoy en día son
muchas las actividades ilícitas que desarrolla la delincuencia organizada, el
secuestro, extorción, trata de blancas, narcomenudeo, cobro de plazas, etc., lo que
pretenden los integrantes de este grupo, entre ellos México, es mermar el poder
económico que a través de sus actividades delincuenciales ganan dichas
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