Revista de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California
Carácter General, cuyos requisitos están establecidos en los anexos de las mismas
para cada tipo de operación.
Fuentes de información:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Código Fiscal de la Federación.- Publicado en el Diario Oficial de la Federación del
09-12-2013
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita.- Publicada en el DOF 17-10-2012
Decreto del 07 de mayo de 2004 publicado en el DOF mediante el cual se reforma el
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación
Reglamento para la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
con Recursos de Procedencia ilícita.- Publicada en el DOF 16-08-2013
Tesis de Grado que para obtener el Grado de Maestro en Derecho Fiscal presentó el
suscrito ERICK FIMBRES RAMOS en Mayo de 2005 bajo el título “El Órgano
Investigador del Fuero Federal ante los Delitos Fiscales” UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE FRESNILLO
Revista “IDC ASESOR JURÍDICO Y FISCAL” número 330 31/JUL/2014
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